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上海自动化仪表股份有限公司董事会第七届二次会议决议公告

更新时间:2013-09-11      浏览次数:521

证券代码 600848 股票简称 自仪股份(10.45,0.00,0.00%) 编号:临2011-012号  
  900928 自仪B股 
  上海自动化仪表股份有限公司 
  第七届董事会第二次会议决议公告 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
  上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年7月25日以通讯方式召开,会议应到董事12 名,实到董事12 名,出席人数符合《公司法》和本公司章程。 
  会议经审议,以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》,就选举公司第七届董事会“战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会”委员形成如下决议: 
  1、公司董事会战略委员会。由9名董事组成,由公司董事长徐子瑛担任主任委员,董事黄建民担任副主任委员;委员为李鹤富、蔡文斌、朱域弢、王鹰、姚勇、朱惠良、王志军。 
  2、公司董事会审计委员会。由5名董事组成,由公司独立董事欧阳令南担任主任委员;委员为戴继雄、费敏锐、朱惠良、姚勇。 
  3、公司董事会提名委员会。由5名董事组成,由公司独立董事李鹤富担任主任委员,委员为欧阳令南、戴继雄、蔡文斌、朱域弢。 
  4、公司董事会薪酬与考核委员会。由5名董事组成,由公司独立董事戴继雄担任主任委员,委员为欧阳令南、费敏锐、王志军、王鹰。 
  上海自动化仪表股份有限公司董事会

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